Разъяснения Росфинмониторинга: правила ПОД/ФТ для майнеров и организаторов майнинг-пулов
В информации приведены ответы ведомства на ключевые вопросы, в частности:
являются ли майнеры и организаторы майнинг-пулов субъектами Федерального закона N 115-ФЗ, и должны ли они вставать на учет в Росфинмониторинг;
распространяется ли на майнеров и организаторов майнинг-пулов обязанность по разработке правил внутреннего контроля и назначению специального должностного лица;
необходимо ли указанным лицам регистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга;
как майнерам и организаторам майнинг-пулов выявлять операции, предположительно связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
допустимо ли привлекать сотрудников иных юридических лиц, в том числе по договорам аутсорсинга, к подготовке и представлению информации в Росфинмониторинг.