Минфин информирует об основных новациях правил передачи информации в Росфинмониторинг
Новая редакция правил утверждена Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2025 г. N 131.
Сообщается, в частности:
об уточнении формы представления информации аудиторскими организациями (индивидуальными аудиторами) в Росфинмониторинг;
установлении порядка направления запросов аудиторским организациям (индивидуальным аудиторам) Росфинмониторингом;
установлении порядка представления информации об операциях и сделках клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов по запросу Росфинмониторинга;
определении способа подтверждения получения или отказа в приеме информации Росфинмониторингом, а также аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) запросов Росфинмониторинга.