6 мая 2024 года на сайте Росфинмониторинга обновлены справочники, содержащие описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок)
Речь идет о справочниках к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, направление которых регламентировано особенностями, утвержденными Приказом Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. N 18.
Изменения предусматривают добавление или уточнение некоторых кодов.
Изменения вступают в силу по истечении 30 дней с момента их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.
Сообщается о необходимости приведения правил внутреннего контроля в соответствие с указанными изменениями не позднее месяца после вступления их в силу.