Банком России дополнены рекомендации в целях минимизации риска проведения противоправных операций, связанных с использованием счетов и платежных карт, иных электронных средств платежа, оформленных на подставных физических лиц ("дропы")
Сообщается об издании Методических рекомендаций о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц от 06.09.2021 N 16-МР.
Рекомендовано распространить предусмотренные в них подходы на операции с использованием платежных карт "технических" компаний, а также приведен ряд дополнительных мер, рекомендованных для выявления противоправных операций (осуществление мониторинга совершаемых клиентами операций, установление ограничений на количество и сумму переводов денежных средств, поступающих в пользу клиентов, имеющих признаки "дропов" или "технических" компаний).