Подготовлен обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Росфинмониторингом, за 2023 год
Обзор подготовлен в целях обеспечения осведомленности контролируемых лиц:
о типовых нарушениях требований законодательства о ПОД/ФТ, выявленных по результатам дистанционного мониторинга и контрольных мероприятий;
о причинах, способствующих допущению нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ;
о результатах анализа сведений, представленных контролируемыми лицами в Росфинмониторинг.
Также в обзор включена информация о результатах оказания государственной услуги - постановке на учет / снятии с учета в Росфинмониторинге.