Банк России обновил требования к заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках ПОД/ФТ
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о ПОД/ФТ), определены требования к:
заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ;
заявлению об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Закона о ПОД/ФТ;
заявлению о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Кроме того, указание содержит порядок и сроки рассмотрения представленных заявлений и прилагаемых к ним документов (сведений), а также порядок принятия решений по результатам такого рассмотрения.
Признано утратившим силу Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П.