В Госдуму внесен законопроект, уточняющий перечень субъектов, имеющих право проводить упрощенную идентификацию клиента – физического лица в рамках законодательства о ПОД/ФТ
В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что в числе лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1.12 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон N 115-ФЗ), отсутствует ряд субъектов, которые, согласно положениям Закона N 115-ФЗ, имеют право проводить упрощенную идентификацию клиента - физического лица, в том числе лица, которым организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом вправе поручить проведение упрощенной идентификации в соответствии с положениями Закона N 115-ФЗ.
В связи с этим предлагается установить, что упрощенная идентификация клиента – физического лица проводится посредством направления необходимых сведений клиентом – физическим лицом организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и имеющей в соответствии с Законом N 115-ФЗ право проводить упрощенную идентификацию, либо лицу, которому такой организацией с учетом требований Закона N 115-ФЗ поручено проведение упрощенной идентификации.