Определены требования к направляемому в Банк России заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
Заявление должно содержать информацию, предусмотренную приложением к настоящему Указанию. К заявлению могут быть приложены документы и (или) сведения, подтверждающие указанную информацию.
Также указанием установлен перечень обстоятельств, при выявлении которых полученное заявление Банк России вправе оставить без рассмотрения по существу.
Указание вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 октября 2024 года.